რა არის AML დაზღვევაში?
რა არის AML დაზღვევაში?

ვიდეო: რა არის AML დაზღვევაში?

ვიდეო: რა არის AML დაზღვევაში?
ვიდეო: ХВИЧА - как «Рубин» увёл у «Локо» суперталанта и сколько на нем заработает (GEORGIAN SUBS) 2024, ნოემბერი
Anonim

დაზღვევა კომპანიები, რომლებიც გამოსცემენ ან ანდერრატირებენ დაფარულ პროდუქტებს, რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდეს ფულის გათეთრების მაღალ რისკს, უნდა დაემორჩილონ საბანკო საიდუმლოების აქტს/ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო (BSA/ AML ) პროგრამის მოთხოვნები. დაფარული პროდუქტი მოიცავს: მუდმივ სიცოცხლეს დაზღვევა პოლიტიკა, გარდა ჯგუფური ცხოვრებისა დაზღვევა პოლიტიკა.

ამასთან დაკავშირებით, რას ნიშნავს AML დაზღვევაში?

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო

მეორეც, რა არის AML საბანკო საქმეში? Ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ( AML ) არის ტერმინი, რომელიც ძირითადად გამოიყენება საფინანსო და იურიდიულ ინდუსტრიებში, რათა აღწეროს სამართლებრივი კონტროლი, რომელიც მოითხოვს ფინანსურ ინსტიტუტებს და სხვა რეგულირებულ პირებს, აღკვეთონ, გამოავლინონ და შეატყობინონ ფულის გათეთრების ქმედებებს.

ამასთან დაკავშირებით, რა არის AML და KYC?

KYC ნიშნავს "იცოდე შენი კლიენტი". ეს არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება იმის აღსაწერად, თუ როგორ განსაზღვრავს და ამოწმებს ბიზნესი კლიენტის ვინაობას. KYC არის ნაწილი AML , რომელიც დგას Ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო . ნებისმიერი დაწესებულება კარგი AML შესაბამისობის დეპარტამენტი კარგად ინარჩუნებს მათ KYC განახლებული ინფორმაცია.

რა არის ფულის გათეთრების რამდენიმე მაგალითი?

ფულის გათეთრების მაგალითები . Არიან, იმყოფებიან რამდენიმე გავრცელებული ტიპები ფულის გათეთრება კაზინოს სქემების ჩათვლით, ნაღდი ფული ბიზნეს სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/ორმხრივი სქემები. სრული ფულის გათეთრება ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამდენიმე მათგან როგორც ფული გადაადგილებულია გამოვლენის თავიდან ასაცილებლად.

გირჩევთ: