რამდენი დღე უნდა შეატყობინოთ OFAC მატჩის შესახებ?
რამდენი დღე უნდა შეატყობინოთ OFAC მატჩის შესახებ?

ვიდეო: რამდენი დღე უნდა შეატყობინოთ OFAC მატჩის შესახებ?

ვიდეო: რამდენი დღე უნდა შეატყობინოთ OFAC მატჩის შესახებ?
ვიდეო: OFAC Economic Sanctions & the 50 percent rule 2024, აპრილი
Anonim

ათი დღე

უფრო მეტიც, რამდენ ხანს უნდა შევატყობინო OFAC?

ათი დღე

ანალოგიურად, თქვენ ვალდებული ხართ უთხრათ მომხმარებელს, რომ ისინი OFAC სიაში არიან? შენ ნებადართულია აცნობეთ მომხმარებელს, რომ ისინი არიან OFAC სიაში და რომ არის მიზეზი მათი აქტივების დაბლოკვის ან ტრანზაქციის უარყოფის მიზეზი.

ანალოგიურად შეიძლება იკითხოთ, როდის უნდა ეცნობოს OFAC-ს დაბლოკილი ტრანზაქციის შესახებ?

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ახლა ყველა ამერიკული ბიზნესი-არა მხოლოდ აშშ – ს ფინანსური ინსტიტუტები- უნდა ანგარიში "უარყოფილია გარიგებები "რომ OFAC 10 დღის განმავლობაში, "სადაც დამუშავება ან ჩართვა გარიგება მაინც დაარღვევდა" OFAC სანქციების მიუხედავად გარიგება ოფიციალურად არ არის ჩართული " დაბლოკილია "ქონება.

რა გარიგებები ექვემდებარება OFAC– ის რეგულაციებს?

OFAC Აკრძალული გარიგებები რა ბიზნესი, ვაჭრობა და სხვა ფინანსური და ეკონომიკური ურთიერთობა გარკვეულ ქვეყნებთან, ერთეულებთან და ფიზიკურ პირებთან განიხილება საფრთხედ შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკის, ეკონომიკური სტაბილურობისა და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის.

გირჩევთ: