ვის შევატყობინო ფულის გათეთრების შესახებ?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებას.

Მიუხედავად იმისა, რომ ფულის გათეთრება თავისთავად არაძალადობრივი დანაშაულია, შეიძლება იყოს მოძალადე ხალხი ჩართული. Შენ შეგიძლია ანგარიში საეჭვო აქტივობა ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს ანონიმურად, მაგრამ შეიძლება გინდოდეთ, მიაწოდოთ მათ თქვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, თუ ფიქრობთ, რომ შემდგომ დახმარებას გაგიწევთ.

ასევე, ვის ატყობინებთ ფულის გათეთრების ეჭვებს?

თუ შენ იცოდე ან ეჭვი ფულის გათეთრება ან ტერორისტული დაფინანსება შენ უნდა განიხილოს დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA) გაგზავნა ა საეჭვო აქტივობა მოხსენება (SAR). შენ ასევე უნდა განიხილოს თუ არა შენ მანამდე საჭიროა NCA თანხმობა შენ გააგრძელეთ ა საეჭვო გარიგება.

ასევე, ვინ ეხება ფულის გათეთრებას? შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტი მთლიანად ეძღვნება ყველა ასპექტის წინააღმდეგ ბრძოლას ფულის გათეთრება სახლში და მის ფარგლებს გარეთ, ტერორიზმისა და ფინანსური დაზვერვის ოფისის (TFI) მისიის მეშვეობით.

შესაბამისად, რა უნდა გააკეთოთ, თუ ფულის გათეთრებაში ეჭვი გეპარებათ?

ეჭვმიტანილი ფულის გათეთრება უნდა ეცნობოს დანაშაულის ეროვნულ სააგენტოს (NCA). NCA-სთან დასაკავშირებლად, შენ უნდა უთხარი შენი ნომინირებული ოფიცერი (ვინც მომზადებულია შენი ბიზნესი მტკიცებულებების შესაფასებლად) ვინ გადაწყვეტს თუ საკითხი საჭიროებს ეცნობოს NCA-ს.

რა მოხდება, თუ არ შეატყობინებთ ფულის გათეთრებას?

როგორც უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ - ეს არის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა მოხსენება ფულის გათეთრების შესახებ არა კომპანიის და ჯარიმები საკმაოდ არსებითია. არა- მოხსენება ეჭვები კლასიფიცირებულია როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული და ისჯება თავისუფლების აღკვეთით, ჯარიმით ან ორივე ერთად.