Სარჩევი:
ვიდეო: რა ქმედებაა მიმართული უფრო ძლიერი სათვალთვალო უფლებამოსილების მინიჭებისკენ, ტერორიზმის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კანონების გაძლიერებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ?
2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19
პატრიოტი იმოქმედეთ გაძლიერებული რამდენიმე ანტი - ფულის გათეთრების კანონები.
ანალოგიურად შეიძლება ვინმემ იკითხოს, რა არის თქვენი ძირითადი ვალდებულებები AML CTF აქტის მიხედვით?
ის აწესებს 5 ძირითადი ვალდებულებების შესახებ რეგულირებადი ბიზნესები: დაარსება და შენარჩუნება ა AML / CTF პროგრამა-დახმარება იდენტიფიცირება, შერბილება და მართვა ფულის გათეთრება და ტერორიზმის დაფინანსების რისკები ა საქმიანი სახეები. მომხმარებელთა სათანადო გამოკვლევა-მომხმარებლის ვინაობის იდენტიფიცირება და გადამოწმება და მუდმივი მონიტორინგი დან
გარდა ამისა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ფულის გათეთრებასთან ბრძოლა? კრიმინალები იყენებენ ფულის გათეთრება მათი დანაშაულების დამალვა და ფული მათგან მიღებული. Ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ცდილობს კრიმინალების შეკავებას ნადავლის დამალვის გაძნელებით. ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან აკონტროლონ კლიენტების ტრანზაქციები და შეატყობინონ რაიმე საეჭვო საკითხს.
მეტიც, როგორ ებრძვით ფულის გათეთრებას?
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ხუთი გზა
- გააუმჯობესეთ ძიება ტექნოლოგიით. სულ უფრო რთულია სერიოზული პოტენციური საფრთხეების გამოყოფა მრავალი ცრუ პოზიტივისაგან, რომლებიც ჩნდება ძიებაში.
- გქონდეთ რეგულარული ჯვარედინი კომუნიკაცია.
- გამოიყენეთ მონაცემთა ანალიტიკა შაბლონების მოსაძებნად.
- თქვენი სისტემების სტანდარტიზაცია.
- სტრუქტურირებული ტრენინგი აუცილებელია.
რა არის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების საწინააღმდეგო?
ის ანტი - ფულის გათეთრება და კონტრ - ტერორიზმის დაფინანსება აქტი 2006 ( AML /CTF აქტი) და ანტი - ფულის გათეთრება და კონტრ - ტერორიზმის დაფინანსება წესები ( AML /CTF წესები) მიზნად ისახავს პრევენციას ფულის გათეთრება და დაფინანსება დან ტერორიზმი ფინანსურ სექტორზე, აზარტული თამაშების სექტორზე, ფულადი გზავნილების მიმართ მთელი რიგი ვალდებულებების დაკისრებით
გირჩევთ:
რა არის შუამდგომლობა სისხლის სამართლის საქმეზე?
მოძრაობის მოსმენა. შუამდგომლობის განხილვა არის სხდომა, რომელიც იმართება მოსამართლის წინაშე მას შემდეგ, რაც საქმის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შეიტანა წერილობითი მოთხოვნა მოსამართლისთვის რაიმეს გაკეთებაზე. სხდომაზე ადვოკატები ზეპირად იკამათებენ მოთხოვნაზე ან მის წინააღმდეგ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ჩვენება მიიღება ამ საკითხთან დაკავშირებით
რა არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მთავარი მოვალეობა სისხლის სამართლის საქმეში?
აღმასრულებელი ხელისუფლება პასუხისმგებელია საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ მიღებული დებულებების აღსრულებაზე. ფედერალურ მთავრობაში აღმასრულებელ ხელისუფლებას ხელმძღვანელობს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. შტატების აღმასრულებელ შტოებს ხელმძღვანელობს შტატის გუბერნატორი
რა არის ფულის გათეთრების სამი გზა?
ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული სამი ეტაპია; განთავსება, ფენა და ინტეგრაცია. განთავსება - ეს არის ნაღდი ფულის მოძრაობა მისი წყაროდან. ზოგჯერ წყარო შეიძლება ადვილად შენიღბული ან არასწორად იყოს წარმოდგენილი
ვის შევატყობინო ფულის გათეთრების შესახებ?
დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ფულის გათეთრება თავისთავად არაძალადობრივი დანაშაულია, შესაძლოა მოძალადე ადამიანებიც იყვნენ ჩართული. თქვენ შეგიძლიათ ანონიმურად შეატყობინოთ საეჭვო აქტივობა ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ შეიძლება გინდოდეთ, მიაწოდოთ მათ თქვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, თუ ფიქრობთ, რომ შემდგომ დახმარებას გაგიწევთ
რატომ განსხვავდებოდა ტიტრირების მრუდის ფორმა ძლიერი მჟავის წინააღმდეგ ძლიერი ფუძისა და სუსტი მჟავის წინააღმდეგ ძლიერი ფუძის ტიტრირებისთვის?
ტიტრირების მრუდის ზოგადი ფორმა იგივეა, მაგრამ ეკვივალენტურ წერტილში pH განსხვავებულია. სუსტი მჟავა-ძლიერი ფუძის ტიტრირებისას, pH 7-ზე მეტია ეკვივალენტურ წერტილში. ძლიერი მჟავა-სუსტი ბაზის ტიტრირებისას, pH 7-ზე ნაკლებია ეკვივალენტურ წერტილში