Სარჩევი:
ვიდეო: რა არის ფულის გათეთრების სამი გზა?
2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19
Არიან, იმყოფებიან სამი ჩართული ეტაპები ფულის გათეთრება ; განთავსება, ფენა და ინტეგრაცია. განთავსება - ეს არის მოძრაობა ნაღდი ფული მისი წყაროდან. ზოგჯერ წყარო შეიძლება ადვილად შენიღბული ან არასწორად იყოს წარმოდგენილი.
ანალოგიურად, ისმის კითხვა, რა არის ფულის გათეთრების მაგალითები?
ფულის გათეთრების მაგალითები . არსებობს რამდენიმე გავრცელებული ტიპი ფულის გათეთრება , მათ შორის კაზინოს სქემები, ნაღდი ფულის ბიზნეს სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/მრგვალი მოგზაურობის სქემები. სრული ფულის გათეთრება ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამდენიმე მათგანს, როგორც ფული გადაადგილებულია გამოვლენის თავიდან ასაცილებლად.
როგორ ამოვიცნოთ ფულის გათეთრება? თუ ბუღალტერი ხართ, აქ არის რამდენიმე მათგანი, რომელთა შესახებაც ფრთხილად უნდა იყოთ.
- 1 მორიდება ან ინფორმაციის მიწოდების უხალისობა.
- 2 არასრული ან არათანმიმდევრული ინფორმაცია.
- 3 არაჩვეულებრივი ფულის გადარიცხვები ან ტრანზაქციები.
- 4 რთული ჯგუფის სტრუქტურები აშკარა ახსნის გარეშე.
- 5 უარყოფითი ინფორმაცია კლიენტის ან კომპანიის შესახებ.
ამ გზით, რა არის 3 ნაბიჯი ფულის გათეთრებაში?
ფულის გათეთრება არის უკანონოდ მოპოვებული შემოსავლების (ანუ „ბინძური ფულის“) ლეგალური (ანუ „სუფთა“) გამოჩენის პროცესი. როგორც წესი, ის მოიცავს სამ ნაბიჯს: განთავსება , ფენების დალაგება , და ინტეგრაცია . პირველი, არალეგიტიმური სახსრები ფარულად შემოდის ლეგიტიმურ ფინანსურ სისტემაში.
როგორ ათეთრებთ ფულს კაზინოს მეშვეობით?
როგორ აკეთებენ ამას კრიმინალები
- სტრუქტურირება: განლაგების ეტაპის დროს, ფული იშლება რამდენიმე მცირე დეპოზიტად, რათა უკეთ თავიდან აიცილონ გამოვლენა.
- კაზინოები და აზარტული თამაშები: ბინძური ფული გარდაიქმნება ჩიპებად კაზინოში, ითამაშებს მცირე ხნით, შემდეგ ანაზღაურდება ჩეკის სახით.
გირჩევთ:
რა არის სამი გზა შეერთებული შტატების უფლებამოსილების განაწილების მიზნით?
შეერთებული შტატების მთავრობა, ფედერალური მთავრობა დაყოფილია სამ შტოდ: აღმასრულებელი ხელისუფლება, ინვესტიცია პრეზიდენტში, საკანონმდებლო ძალაუფლება კონგრესს (წარმომადგენელთა პალატა და სენატი) და სასამართლო ძალაუფლება, ერთი უზენაესი სასამართლო და სხვა ფედერალური სასამართლოები შექმნილი
რა არის მზის ენერგიის გამოყენების სამი გზა?
მზის ენერგია ფოტოელექტრული უჯრედები, რომლებიც მზის შუქს ელექტროენერგიად გარდაქმნიან. მზის თერმული ტექნოლოგია, სადაც მზის სითბო გამოიყენება ცხელი წყლის ან ორთქლის მისაღებად. პასიური მზის გათბობა, რომელიც შეიძლება იყოს ისეთივე მარტივი, როგორც მზეს ფანჯრებიდან გაცხელება შენობის შიგნით
რა არის ფულის გაცვლის საუკეთესო გზა?
თქვენი ბანკი ან საკრედიტო კავშირი თითქმის ყოველთვის საუკეთესო ადგილია ვალუტის გაცვლისთვის. მოგზაურობის წინ გაცვალეთ ფული თქვენს ბანკში ან საკრედიტო კავშირში. როცა საზღვარგარეთ იქნებით, თუ ეს შესაძლებელია, გამოიყენეთ თქვენი ფინანსური ინსტიტუტის ბანკომატები. მას შემდეგ რაც სახლში იქნებით, ნახეთ, შეიძენს თუ არა თქვენი ბანკი ან საკრედიტო კავშირი უცხოურ ვალუტას
რა ქმედებაა მიმართული უფრო ძლიერი სათვალთვალო უფლებამოსილების მინიჭებისკენ, ტერორიზმის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის კანონების გაძლიერებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ?
პატრიოტულმა აქტმა გააძლიერა ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რამდენიმე კანონი
ვის შევატყობინო ფულის გათეთრების შესახებ?
დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ პოლიციის განყოფილებას. მიუხედავად იმისა, რომ ფულის გათეთრება თავისთავად არაძალადობრივი დანაშაულია, შესაძლოა მოძალადე ადამიანებიც იყვნენ ჩართული. თქვენ შეგიძლიათ ანონიმურად შეატყობინოთ საეჭვო აქტივობა ადგილობრივ სამართალდამცავ ორგანოებს, მაგრამ შეიძლება გინდოდეთ, მიაწოდოთ მათ თქვენი სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია, თუ ფიქრობთ, რომ შემდგომ დახმარებას გაგიწევთ