რას მიაღწევს ფულის გათეთრება?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

ფულის გათეთრება არის დიდი რაოდენობით მიღების პროცესი ფული კრიმინალური ქმედებებით, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა ან ტერორისტული დაფინანსება, წარმოიქმნება, როგორც ჩანს, ლეგიტიმური წყაროდან. The ფული კრიმინალური საქმიანობიდან ითვლება ბინძურად და პროცესი „ასუფთავებს“მას, რათა სუფთად გამოიყურებოდეს.

შესაბამისად, რა არის ფულის გათეთრების მაგალითები?

ფულის გათეთრების მაგალითები . Არიან, იმყოფებიან რამდენიმე გავრცელებული ტიპები ფულის გათეთრება კაზინოს სქემების ჩათვლით, ნაღდი ფული ბიზნეს სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/მრგვალი სქემები. სრული ფულის გათეთრება ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამდენიმე მათგან როგორც ფული გადაადგილებულია გამოვლენის თავიდან ასაცილებლად.

გარდა ამისა, რა შედეგები მოაქვს ფულის გათეთრებას? Ფულის გათეთრება აქვს პოტენციურად დამღუპველი ეკონომიკური, უსაფრთხოება და სოციალური შედეგები . ის უზრუნველყოფს საწვავს ნარკოდილერებს, ტერორისტებს, იარაღის უკანონო მოვაჭრეებს, კორუმპირებულ საჯარო მოხელეებს და სხვებს, რათა აწარმოონ და გააფართოვონ თავიანთი კრიმინალური საწარმოები.

უფრო მეტიც, რა არის ფულის გათეთრების მთავარი მიზანი?

Ფულის გათეთრება არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება იმ პროცესის აღსაწერად, რომლითაც კრიმინალები მალავენ დანაშაულებრივი ქმედებებიდან მიღებული შემოსავლების თავდაპირველ საკუთრებასა და კონტროლს იმით, რომ ასეთი შემოსავლები ლეგიტიმური წყაროდან ჩანს. პროცესები, რომლებითაც კრიმინალურად მოპოვებული ქონება შეიძლება იყოს გარეცხილი ვრცელია.

რა არის ფულის გათეთრება და რატომ არის ის უკანონო?

Ფულის გათეთრება არის უკანონო რადგან ის კრიმინალებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ დანაშაულისგან და ჩვეულებრივ მოიცავს ერთზე მეტს უკანონო ნაბიჯი, რომელიც უნდა განხორციელდეს: მრავალი ფინანსური ტრანზაქციის განხორციელების შემდეგ, დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლები ახლა სრულად არის ინტეგრირებული ფინანსურ სისტემაში და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი მიზნით.