რას ნიშნავს ფულის გამორეცხვა?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

ფული გათეთრება არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება იმ პროცესის აღსაწერად, რომლითაც კრიმინალები ფარავენ დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად მიღებული შემოსავლების თავდაპირველ საკუთრებასა და კონტროლს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ასეთი შემოსავლები ლეგიტიმური წყაროდან არის მიღებული.

ამის გათვალისწინებით, რას ნიშნავს ფულის გარეცხვა?

ფული გათეთრება არის პროცესი, რომლის დროსაც პირი ან ორგანიზაცია აქცევს უკანონო საქმიანობით მიღებულ ფულს და აქტივებს ისეთ ფორმად, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას კანონიერად და ღიად, ხელისუფლების ყურადღების მიქცევის გარეშე. სახელი ეხება მცდელობას " სუფთა " რა მოხდება წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება "ბინძური" ფული.

მეორეც, რა ხდება როცა ფულს რეცხავ? გადასახადების უმეტესობა ხელუხლებელი დარჩება სარეცხ მანქანაში და საშრობში. მაგრამ სანამ ა სარეცხი ციკლი შეიძლება გახდეს თქვენი ფული გამოიყურებოდეს დაუბინძურებლად, ის მაინც ანგრევს გადასახადებს; ცხელ წყალს შეუძლია დააზიანოს უსაფრთხოების მახასიათებლები და სარეცხი საშუალებები ცვლის გზას ნაღდი ფული ირეკლავს სინათლეს, რომელიც ვალუტა -დახარისხების მანქანები აღმოაჩენენ. ბანკები გახეხეთ გარეცხილი ფული.

შემდგომში შეიძლება ისიც იკითხოს, რეცხავენ თუ არა ფულის გამრეცხვები რეალურად ფულს?

სარეცხი , ან " გათეთრება " ფული , არის არალეგალური მიღების საშუალება ფული ლეგიტიმურად გამოიყურება. ეს ახლა ლეგიტიმურად გამოიყურება ფული შემოდის თქვენს ბიზნესში. შენ კეთება უნდა გადაიხადო ბიზნესის დასაწყებად/დანახარჯები მისი მართვისთვის და უნდა გადაიხადო გადასახადები შემოსავალზე, მაგრამ ეს მაინც უკეთესია ვიდრე ბევრი ჭუჭყიანი ფული ირგვლივ.

რა არის ფულის გათეთრების რამდენიმე მაგალითი?

ფულის გათეთრების მაგალითები რა Არიან, იმყოფებიან რამოდენიმე გავრცელებული ტიპები ფულის გათეთრება კაზინოს სქემების ჩათვლით, ნაღდი ფული ბიზნეს სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/მრგვალი სქემები. სრული ფულის გათეთრება ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამოდენიმე მათგან როგორც ფული გადაადგილებულია გამოვლენის თავიდან ასაცილებლად.