რა არის OFAC მატჩი?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

Რა არის OFAC შესატყვისი & რატომ აქვს მნიშვნელობა. გამოგზავნილია: კარლ ანდერსონი. გააზიარეთ ეს: საგარეო აქტივების და კონტროლის ოფისი ( OFAC ) არის სახაზინო დეპარტამენტის განყოფილება, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ სანქციებს ქვეყნებისა და პირების წინააღმდეგ, რომლებიც, უმეტესწილად, ცნობილი ტერორისტები ან ნარკომოვაჭრეები არიან.

ამ მხრივ, რას ნიშნავს, თუ თქვენ ხართ OFAC სიაში?

“ OFAC ” ნიშნავს საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისს, სახაზინო დეპარტამენტის ოფისს, რომელიც მდებარეობს ვაშინგტონში. მათი სახელები მოთავსებულია სპეციალურად დანიშნულ მოქალაქეებსა და ბლოკირებულ პირებზე სია (SDN სია ), რომელიც შეუძლია მოიძებნება OFAC-ის ვებგვერდი (www.treas.gov/ ofac ).

გარდა ამისა, ვინ უნდა შეესაბამებოდეს OFAC-ს? ყველა ამერიკელმა უნდა შეესაბამება OFAC-ს რეგულაციები, მათ შორის აშშ-ს ყველა მოქალაქე და მუდმივი რეზიდენტი უცხოელი, განურჩევლად იმისა, თუ სად მდებარეობს ისინი, ყველა პირი და სუბიექტი შეერთებულ შტატებში, ყველა აშშ-ში დაფუძნებული ერთეული და მათი უცხოური ფილიალები.

შემდეგ, მოგეთხოვებათ უთხრათ მომხმარებელს, რომ ისინი არიან OFAC სიაში?

შენ ნებადართულია აცნობეთ მომხმარებელს, რომ ისინი არიან OFAC სიაში , და რომ არის მიზეზი მათი აქტივების დაბლოკვის ან ტრანზაქციის უარყოფის მიზეზი.

რა ტრანზაქციები ექვემდებარება OFAC-ს?

გარდა SDN სიაში მყოფ ადამიანებთან და ერთეულებთან ტრანზაქციების აკრძალვისა, OFAC აკონტროლებს შემდეგ ეკონომიკურ სანქციების პროგრამებს:

• ბალკანეთთან დაკავშირებული სანქციები.
• ბელორუსის სანქციები.
• ბირმის სანქციები.
• ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკის სანქციები.
• კოტ დ'ივუარის (სპილოს ძვლის სანაპირო) სანქციები.
• ნარკოტიკებით ვაჭრობის საწინააღმდეგო სანქციები.