Სარჩევი:
ვიდეო: რა არის BSA პროგრამა?
2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19
საბანკო საიდუმლოების აქტი ( BSA ) და მასთან დაკავშირებული წესები და რეგულაციები
საბანკო საიდუმლოების აქტის დებულება და რეგულაციები. საბანკო საიდუმლოების აქტი ( BSA ) ადგენს პროგრამა , სადეპოზიტო დაწესებულებებისათვის აღრიცხვისა და ანგარიშგების მოთხოვნები.
ანალოგიურად, რა არის BSA მოთხოვნები?
საბანკო საიდუმლოების შესახებ კანონის (BSA) თანახმად, ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან დაეხმარონ აშშ-ს სამთავრობო უწყებებს ფულის გათეთრების გამოვლენასა და პრევენციაში, როგორიცაა:
- შეინახეთ ჩანაწერები შეთანხმებით ინსტრუმენტების ნაღდი ანგარიშსწორებით,
- შეიტანეთ ანგარიშები ფულადი ოპერაციების შესახებ, რომლებიც აღემატება 10,000 აშშ დოლარს (დღიური საერთო თანხა) და.
შეიძლება ასევე იკითხოს, რა არის BSA-ს 4 საყრდენი? ეფექტური BSA/AML ოთხი საყრდენია პროგრამა : 1) შიდა პოლიტიკის, პროცედურების და მასთან დაკავშირებული კონტროლის შემუშავება, 2) შესაბამისობის ოფიცრის დანიშვნა, 3) საფუძვლიანი და მუდმივი სასწავლო პროგრამა და 4) შესაბამისობის დამოუკიდებელი განხილვა.
ასევე იცით, რა არის BSA-ს მიზანი?
ის საბანკო საიდუმლოების აქტი ( BSA ), ასევე ცნობილი როგორც ვალუტისა და უცხოური ტრანზაქციების ანგარიშგების აქტი, არის კანონმდებლობა, რომელიც მიღებულია შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ 1970 წელს, რომელიც მოითხოვს აშშ-ს ფინანსურ ინსტიტუტებს ითანამშრომლონ აშშ-ს მთავრობასთან ფულის გათეთრებისა და თაღლითობის საეჭვო შემთხვევებში.
რა არის BSA დარღვევა?
დარღვევები გარკვეული BSA დებულებებსა თუ სპეციალურ ზომებს შეუძლია დაწესებულებას დაექვემდებაროს სისხლის სამართლის ფულადი ჯარიმა 1 მილიონი აშშ დოლარის ან გარიგების ღირებულების ორჯერ მეტი. ფედერალურ საბანკო სააგენტოებს და FinCEN-ს აქვთ უფლებამოსილება განახორციელონ სამოქალაქო ფულის საჯარიმო ქმედებები BSA დარღვევები.
გირჩევთ:
რა არის ძირითადი შემცირების პროგრამა?
ძირითადი შემცირების პროგრამა (PRP) უზრუნველყოფს დახმარების უფლებას იმ მფლობელებისთვის, რომლებსაც აქვთ უფრო მეტი ვალი იპოთეკურ სახსრებზე, ვიდრე მათი სახლი და/ან აქვთ მიუწვდომელი გადახდა. სახლის მესაკუთრეებს უნდა ჰქონდეთ ეკონომიკური გაჭირვება ან თავიანთი სახლის ღირებულების მკვეთრი ვარდნა, რათა განიხილებოდეს PRP
რა არის დასაქმების პროგრამა?
დაქირავების პროგრამული უზრუნველყოფა არის ნებისმიერი ტიპის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება რეკრუტირების, დაქირავებული გუნდების ან მენეჯერების დაქირავების მიზნით. დაქირავების პროგრამული უზრუნველყოფა ზოგადად ეხება დასაქმების წინასწარი ასპექტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პროგრამული უზრუნველყოფა არეგულირებს არჩევანს, გასაუბრებას, სამუშაოს გამოქვეყნებას და კანდიდატის გამოხმაურებას
არის უმუშევრობა ფედერალური თუ სახელმწიფო პროგრამა?
უმუშევრობის ფედერალურ-სახელმწიფო კომპენსაციის პროგრამა არის ფედერალური ფონდი, მაგრამ თითოეულ სახელმწიფოს აქვს საკუთარი უმუშევრობის პროგრამა თავისი საკვალიფიკაციო მითითებებით, სარგებლის ოდენობითა და პერიოდებით. სახელმწიფო პროგრამები მოქმედებს ფედერალური კანონების საფუძველზე. ეს შეღავათები ზოგჯერ შეიძლება მოიხსენიებოდეს, როგორც უმუშევრობა
რა არის GE ლიდერობის პროგრამა?
ლიდერობის პროგრამები არის პლატფორმები GE-ში, რომლებიც შექმნილია ლიდერების შემდეგი თაობის შესაქმნელად. ეს პროგრამები ქმნის სრულყოფილ საფუძველს სწავლისა და განვითარების დაჩქარებისთვის კონკრეტულ დომენში, კომერციულიდან ოპერაციებამდე, ადამიანური რესურსებიდან საინფორმაციო ტექნოლოგიებამდე, ფინანსებიდან კომუნიკაციებამდე
რა არის ფერმის პროგრამა სიმინდისთვის. რა თანხა გადაიხადა იანმა მათი 1 ჰექტარი სიმინდისთვის?
ისინი იჯარით იღებენ ერთ ჰექტარ მიწას სკეპტიკურად განწყობილი მესაკუთრისგან, ავსებენ დოკუმენტების გროვას სუბსიდიებზე დასარეგისტრირებლად და აღმოაჩენენ, რომ აშშ-ს მთავრობა მათ 28 დოლარს გადაუხდის მათ ჰექტარში. იანი და კურტი იწყებენ გაზაფხულს ამიაკის სასუქის შეყვანით, რაც გვპირდება მოსავლის 4-ჯერ გაზრდას