როდესაც უკანონო ფულადი სახსრები ირიცხება ფინანსურ სისტემაში, მას უწოდებენ?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

ფული გათეთრება წარმოების პროცესია უკანონოდ - მოიპოვა შემოსავალი (ანუ, "ბინძური ფული ") ჩანს ლეგალურად (ანუ "სუფთა"). როგორც წესი, ის მოიცავს სამ საფეხურს: განთავსებას, ფენებად დაყოფას და ინტეგრაციას. პირველი, უკანონო თანხები ფარულად შემოტანილია. შევიდა ლეგიტიმური ფინანსური სისტემა.

ასევე კითხვაა, რა არის ფულის გათეთრების 4 ეტაპი?

ფულის გათეთრების პროცესი, როგორც წესი, მოიცავს სამ საფეხურს: განთავსებას, ფენად დაყოფას და ინტეგრაციას

• განთავსება "ბინძურ ფულს" დებს ლეგიტიმურ ფინანსურ სისტემაში.
• ფენების დალაგება მალავს ფულის წყაროს მთელი რიგი ტრანზაქციებისა და ბუღალტრული ხრიკების მეშვეობით.

მეორეც, რა არის ფულის გათეთრების მაგალითები? ფულის გათეთრების მაგალითები რა არსებობს რამდენიმე გავრცელებული ტიპი ფულის გათეთრება , მათ შორის კაზინოს სქემები, ნაღდი ფულის ბიზნეს სქემები, სმურფინგის სქემები და უცხოური ინვესტიციების/მრგვალი მოგზაურობის სქემები. სრული ფულის გათეთრება ოპერაცია ხშირად მოიცავს რამდენიმე მათგანს, როგორც ფული გადაადგილებულია გამოვლენის თავიდან ასაცილებლად.

შესაბამისად, როგორია AML-ის 3 ეტაპი?

ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული სამი ეტაპია; განთავსება , ფენა და ინტეგრაცია . განთავსება – ეს არის ნაღდი ფულის მოძრაობა მისი წყაროდან. ზოგჯერ წყარო შეიძლება ადვილად შენიღბული ან არასწორად იყოს წარმოდგენილი.

რა არის ფულის გათეთრების განთავსების ეტაპი?

ის განთავსების ეტაპი წარმოადგენს "ბინძურის" საწყის ჩანაწერს ნაღდი ფული ან დანაშაულის შედეგად მიღებული შემოსავლები ფინანსურ სისტემაში. საერთოდ, ეს ეტაპი ემსახურება ორ მიზანს: (ა) ათავისუფლებს კრიმინალს დიდი რაოდენობით მოცულობითი ნივთების დაკავებისა და დაცვისგან. ნაღდი ფული ; და (ბ) ის ათავსებს ფული ლეგიტიმურ ფინანსურ სისტემაში.