რა არის დანიშნული ფულადი გზავნილების შეთანხმება?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

დანიშნული ფულადი გზავნილების მოწყობა . ან მოწყობა ფულის ან ქონების მიმღებისთვის გადაცემისთვის, სადაც ერთ-ერთი სუბიექტი მაინც, რომელიც მონაწილეობს გადარიცხვის ინსტრუქციის მიღებაში, ან ფულის ან ქონების ხელმისაწვდომობაში, არ არის ფინანსური ინსტიტუტი, როგორიცაა ბანკი ან საკრედიტო კავშირი.

ამ მხრივ, რა არის დანიშნული სერვისი?

ა დანიშნული სერვისი არის სერვისი რომელიც უნდა დარეგისტრირდეს AMLCTF აქტის მიხედვით, როგორც ანგარიშვალდებული სუბიექტი და უნდა აკმაყოფილებდეს AMLCTF აქტის ვალდებულებებს. ასეთთა სია დანიშნული სერვისები ჩამოყალიბებულია AMLCTF აქტის s6-ში.

ასევე, რა ტრანზაქციები უნდა ეცნობოს Austrac-ს? მოხსენება სუბიექტებს“მოეთხოვებათ ტრანზაქციების ანგარიში რომ ავსტრალია . გარიგებები რომელიც უნდა ეცნობოს შედის: ნაღდი ფული გარიგებები 10,000 A$ ან მეტი, ან ამ ღირებულების უცხოური ვალუტის, საერთაშორისო სახსრების გადარიცხვის ინსტრუქციები, ავსტრალიაში ან მის გარეთ, ნებისმიერი ოდენობით და.

რა არის ფულადი გზავნილების პროვაიდერი?

ფედერალური კანონის თანახმად, ა ფულადი გზავნილი გადაცემა პროვაიდერი არის ბიზნესი, რომელიც აგზავნის ფულს მომხმარებლებისთვის ელექტრონულად ადამიანებზე და ბიზნესებზე უცხო ქვეყნებში. ამ კომპანიებში შედის ბევრი ფულის გადამცემი, ბანკი და საკრედიტო კავშირი და შესაძლოა ფინანსური მომსახურების სხვა ტიპის კომპანიები.

სჭირდება თუ არა კაზინოებს მოხსენება ავსტრაკში?

როცა ლიცენზირებულია კაზინოები ჩართული არიან საერთაშორისო სახსრების გადარიცხვაში (IFTI), მათ უნდა წარადგინოს საერთაშორისო სახსრების გადარიცხვის ინსტრუქცია (IFTI) შეატყობინეთ AUSTRAC-ს . კაზინოები უნდა წარადგინოს IFTI იუწყება გადარიცხვის ინსტრუქციების გაგზავნის ან მიღების დღიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.