რა არის ყურების სიის მართვა?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

Oracle ფინანსური სერვისები ყურების სიის მართვა ეხმარება ბიზნეს მომხმარებლებს რისკისა და შესაბამისობის დაცვაში მართვა გარე და შიდა საყურებელი სიები რა მომხმარებლებს შეუძლიათ ატვირთონ და ჩართონ ახალი სიები , არსებულის რედაქტირება სიები და განაახლეთ გარე სიები მონაცემთა ერთიანი ინტეგრაციის ინტერფეისის მეშვეობით.

უბრალოდ, რას ნიშნავს იყო საყურებელთა სიაში?

ა საყურებელი სია არის გვერდი, რომელიც საშუალებას აძლევს ნებისმიერ შემოსულ მომხმარებელს შეინახოს ა სია "ნანახი" გვერდების და გენერირება ა სია ამ გვერდებზე (და მათთან დაკავშირებულ განხილვის გვერდებზე) განხორციელებული ბოლო ცვლილებების შესახებ. ამ გზით, თქვენ შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ და რეაგირება მოახდინოთ რა არის ხდება თქვენს მიერ შექმნილ ან სხვაგვარად დაინტერესებულ გვერდებზე.

გარდა ამისა, რა არის PEP სანქციები? ფინანსურ რეგულირებაში „პოლიტიკურად დაუცველი პირი“( PEP ) არის ტერმინი, რომელიც აღწერს ადამიანს, რომელსაც მინდობილი აქვს გამოჩენილი საჯარო ფუნქცია. ა PEP ზოგადად წარმოადგენს უფრო მაღალ რისკს ქრთამის აღებასა და კორუფციაში პოტენციური ჩართვისთვის მათი პოზიციისა და გავლენის გამო.

ამის გათვალისწინებით, რა არის სათვალთვალო სიის ჩვენება?

Oracle-თან ერთად საყურებელი სიის ჩვენება , ორგანიზაციებს შეუძლიათ სწრაფად ამოიცნონ ინდივიდები და ერთეულები, რომლებიც წარმოადგენენ რისკის პოტენციურ წყაროს მათი ბიზნესისთვის, ტერიტორიისთვის ან მთლიანი უსაფრთხოებისთვის და შემდეგ ეფექტურად მართონ შესაბამისობის განხილვისა და ანგარიშგების პროცესი.

რა არის სკრინინგი AML-ში?

Ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო ( AML ) ტრანზაქციების მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფა საშუალებას აძლევს ბანკებს და სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებს განახორციელონ კლიენტების ტრანზაქციების მონიტორინგი ყოველდღიურად ან რეალურ დროში რისკის გამო. AML ტრანზაქციის მონიტორინგის გადაწყვეტილებები ასევე შეიძლება მოიცავდეს სანქციებს სკრინინგი , შავი სია სკრინინგი და მომხმარებელთა პროფილირების მახასიათებლები.