რა არის USA Patriot Act-ის შესაბამისობის პროგრამა?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

როგორ შევხვდეთ USA PATRIOT Act-ის შესაბამისობის მოთხოვნები რა მუხლი 326 აქტის აძლიერებს საბანკო საიდუმლოებას მოქმედება (BSA) მოთხოვნით, რომ ყველა ფინანსურმა ინსტიტუტმა განახორციელოს კლიენტის იდენტიფიკაცია პროგრამა (CIP) გონივრულად და პრაქტიკულად გადაამოწმოს კლიენტების ვინაობა, რომლებიც ხსნიან ანგარიშებს.

შესაბამისად, რას მოითხოვს პატრიოტთა აქტი?

ის პატრიოტის აქტი არის 2001 წელს მიღებული კანონმდებლობა აშშ-ს შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად. კანონი აღსრულება ტერორიზმის გამოვლენისა და აღკვეთის მიზნით. ის აქტის ოფიციალური სახელწოდებაა „ამერიკის გაერთიანება და გაძლიერება შესაბამისი ინსტრუმენტების მიწოდებით საჭირო ტერორიზმის აღკვეთა და ხელის შეშლა,”ან აშშ- პატრიოტი.

შემდგომში ჩნდება კითხვა, რა კავშირშია პატრიოტთა აქტი საბანკო საქმესთან? Ა.შ. შ პატრიოტის აქტი 11 სექტემბრის ტერაქტების საპასუხოდ იქნა მიღებული. განზრახვა არის ბანკები , საკრედიტო კავშირები და სხვა ფინანსური ინსტიტუტები გადაამოწმონ ყველა იმ ადამიანის ვინაობა, ვინც კეთება მათთან ბიზნესი.

ამის გათვალისწინებით, როგორ იმოქმედა პატრიოტთა აქტმა ამერიკაზე?

სათაური I პატრიოტის აქტი ნებას რთავს ზომებს შიდა უსაფრთხოების სამსახურების ტერორიზმის თავიდან აცილების შესაძლებლობის გასაძლიერებლად. ამ სახელწოდებით შეიქმნა ფონდი კონტრტერორისტული საქმიანობისთვის და გაზრდილი დაფინანსება ტერორისტების სკრინინგ ცენტრისთვის, რომელსაც FBI მართავს.

რას ეფუძნება აშშ-ს პატრიოტთა აქტი?

ის აშშ პატრიოტთა აქტი აფერხებს და სჯის ტერორისტულ თავდასხმებს ქ შეერთებული შტატები და საზღვარგარეთ კანონის აღსრულების გაძლიერებული და ფულის გათეთრების პრევენციის გაძლიერების გზით. ის ასევე საშუალებას იძლევა გამოიყენოს საგამოძიებო ინსტრუმენტები, რომლებიც შექმნილია ორგანიზებული დანაშაულისა და ნარკოტიკებით ვაჭრობის პრევენციისთვის ტერორიზმის გამოძიებისთვის.