ვიდეო: რამდენად ხშირად გიწევთ AML ტრენინგის გავლა?
2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19
როგორც ზემოთ აღინიშნა, მატარებლების უმეტესობა მოითხოვს AML ტრენინგი უნდა დასრულდეს ყოველ 24 თვეში. თუმცა, არის რამდენიმე მატარებელი, რომელიც მოითხოვს AML ტრენინგი უნდა დასრულდეს ყოველ 12 თვეში, როგორიცაა ამერიკელი გენერალი, მეტყევე და დიდი ამერიკელი.
ასევე კითხვაა, რა არის AML მოთხოვნები?
ფირმებმა უნდა შეასრულონ საბანკო საიდუმლოების აქტი და მისი განხორციელება რეგულაციები ( Ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესები“). მიზანი AML წესები არის დახმარება საეჭვო ქმედებების გამოვლენაში და მოხსენებაში, მათ შორის ფულის გათეთრებისა და ტერორისტული დაფინანსების ძირითადი დანაშაულებები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდების თაღლითობა და ბაზრის მანიპულირება.
ანალოგიურად, რატომ არის მნიშვნელოვანი AML ტრენინგი? Სწორედ ამიტომ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო განათლება თანამშრომლის განუყოფელი ნაწილი გახდა სწავლება რა თქვენი თანამშრომლების ინფორმირება უახლესი რეგულაციებისა და ფულის გათეთრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება იქნება ყველაზე ეფექტური გზა თქვენი კომპანიისა და მისი აქტივების უკანონო საქმიანობისგან დასაცავად.
ანალოგიურად, თქვენ შეიძლება იკითხოთ, როგორ მივიღო სერტიფიკატი ფულის გათეთრების საწინააღმდეგოდ?
- მიიღეთ CAMS სერთიფიკატი. CAMS გამოცდას გთავაზობთ ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო სერტიფიცირებული სპეციალისტების ასოციაცია (ACAMS).
- დასაშვებობის მოთხოვნები. კიდევ ბევრი მოთხოვნაა, სანამ ფინანსურ ექსპერტებს შეუძლიათ ჩარიცხვა CAM გამოცდაზე.
- რატომ არის CAMS სერთიფიკატი შეუცვლელი.
- CAMS გამოცდის შინაარსი.
საჭიროა თუ არა BSA ტრენინგი ყოველწლიურად?
პასუხი: FFIEC BSA AML გამოცდის სახელმძღვანელო არ იყენებს სიტყვებს " წლიური "და" სწავლება ”ერთად სადმე. თუმცა, ეს ბევრი გამომცდელის მოლოდინი და საუკეთესო პრაქტიკაა BSA წლიური ტრენინგი.
გირჩევთ:
რამდენად ხშირად აყენებთ ქლორის ტაბლეტებს სეპტიკურ სისტემაში?
21. რამდენი ქლორი უნდა დავამატო? ზოგადი წესია 1-2 ტაბლეტი ერთ ადამიანზე კვირაში. ეს განსხვავდება თითოეული ოჯახისთვის, თქვენი ოჯახის სიდიდისა და წყლის მოხმარების ოდენობის მიხედვით
რამდენად ხშირად გამოდის ჟურნალი Wired?
WIRED Magazine გამოდის წელიწადში 12 -ჯერ და თქვენი პირველი ნომერი გამოვა შეკვეთის მიღებიდან 6-8 კვირაში. ამის შემდეგ, თქვენ უნდა მიიღოთ თითოეული ნომერი საფარის თარიღამდე ერთი კვირით ადრე (მაგალითად, თქვენი მაისის ნომერი გამოვა ბოლო კვირას აპრილში)
რამდენად ხშირად უნდა მოხდეს სამუშაოს როტაცია?
2. გააცნობიერე, რომ როტაციების უმეტესობა ახლა უფრო მოკლეა-სწრაფად მოძრავ სამყაროში, კორპორატიული განვითარების როტაციების უმეტესობა ახლა „დაჩქარებულია“: რაც იმას ნიშნავს, რომ წარსულში განვითარების სამუშაოების როტაცია სამ წლამდე გაგრძელდა, ახლა 18 თვე ხდება უფრო ნორმა
რამდენად ხშირად გამოიყენება Ortho Home Defense Max?
პასუხი: პროდუქტის ეტიკეტის მიხედვით, Ortho Home Defense MAX Insect Killer Indoor & Perimeter with Comfort Wand შეიძლება გამოყენებულ იქნას საჭიროებისამებრ. თუმცა, გასეირნება რეკომენდებულია სეზონზე ერთხელ მაინც გარეთ. 5 -დან 3 ადამიანს ეს პასუხი გამოსადეგი აღმოჩნდა
რამდენად ხშირად გჭირდებათ ბეტონის პანელის დალუქვა?
თქვენ მოგინდებათ ხელახლა დალუქვა ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ.”მოერიდეთ აბრაზიულ საწმენდებსა და სკრაბებს, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს”, - განუცხადა Havenly– ს დიზაინის ხელმძღვანელმა, შელბი ჟირარდმა CountryLiving.com– ს. ლაქების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ საჭრელი დაფები და სწრაფად გაასუფთავეთ არეულობა. ცვილის მაგიდა ყოველთვიურად ერთხელ დალუქულია ლაქების თავიდან ასაცილებლად. '