რა არის სტრუქტურირება და რატომ არის ის უკანონო?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-16 00:19

IRS ჩამორთმევის საფუძველი არის კონცეფცია, რომელსაც ე.წ სტრუქტურირება რა Ეს არის უკანონო შეგნებულად და განზრახ განახორციელოს ფულადი ოპერაციები (განსაკუთრებით საბანკო ანგარიშებზე დეპოზიტები) 10,000 აშშ დოლარის მოთხოვნის შესაბამისად, რათა თავიდან აიცილოს ანგარიშგების მოთხოვნა.

ასევე იცით, რა არის სტრუქტურირების მაგალითი?

ან სტრუქტურირების მაგალითი იქნება ბიზნესი 17,000 აშშ დოლარის ნაღდი ფულის სახით, რომელიც დაყოფილია ორ დეპოზიტად, ერთი 9,000 აშშ დოლარის და მეორე 8,000 აშშ დოლარის, ბანკის სავალუტო ტრანზაქციის მოხსენების მოთხოვნის თავიდან აცილების კონკრეტული განზრახვით. საკმარისი არ არის, რომ მეანაბრე აწყობს ფულადი ანაბრებს 10 000 აშშ დოლარზე ნაკლები ოდენობით.

გარდა ამისა, რა არის სტრუქტურირების აგენტი? უფრო განმარტებები სტრუქტურირების აგენტი სტრუქტურირების აგენტი ნიშნავს მიზუჰოს, თავისი შესაძლებლობებით, როგორც სტრუქტურირების აგენტი წინამდებარე ხელშეკრულებითა და სხვა სატრანზაქტო დოკუმენტებით გათვალისწინებული ოპერაციებისთვის. სტრუქტურირების აგენტი ნიშნავს Rabobank International. ნიმუში 2. სტრუქტურირების აგენტი ნიშნავს BNP Paribas Securities Corp.

ამ გზით ფულის სტრუქტურირება უკანონოა?

ფულის სტრუქტურირება ( ნაღდი ფული ანაბრები) ა -ის გაცემის თავიდან ასაცილებლად ვალუტა განიხილება ტრანზაქციის ანგარიში (CTR). უკანონო რა ხელოვნურად სტრუქტურირება (შემცირება) ოდენობით ნაღდი ფული დეპოზიტ(ებ)ი, გატანა ან სხვა ნაღდი ფული ტრანზაქციების თავიდან აცილება ნაღდი ფული დეპოზიტის ლიმიტები (და CTR-ის გაცემა) არის განმარტება სტრუქტურირება.

რა თანხის ჩარიცხვა შეგიძლიათ დროშის გარეშე?

საბანკო საიდუმლოების კანონის თანახმად, ბანკებმა და სხვა ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა აცნობონ ფულადი ანაბრების რაოდენობა, ვიდრე მეტია $10, 000 რა მაგრამ ვინაიდან ბევრმა კრიმინალმა იცის ეს მოთხოვნა, ბანკებმა ასევე უნდა შეატყობინონ ნებისმიერი საეჭვო ტრანზაქციის შესახებ, მათ შორის დეპოზიტების ქვემოთ $10, 000.