რა არის KYC-ის ოთხი საყრდენი?

2024 ავტორი: Stanley Ellington | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2024-01-18 08:19

ისინი ჩვეულებრივ აყალიბებენ თავიანთ KYC პოლიტიკას, რომელიც მოიცავს შემდეგ ოთხ ძირითად ელემენტს:

• მომხმარებელთა მიღების პოლიტიკა;
• მომხმარებლის იდენტიფიკაციის პროცედურები;
• ტრანზაქციების მონიტორინგი; და.
• Რისკების მართვა .

ამასთან დაკავშირებით, რა არის KYC პოლიტიკის ოთხი ძირითადი ელემენტი?

კომპანიამ მოამზადა თავისი KYC პოლიტიკა აერთიანებს შემდეგს ოთხი ძირითადი ელემენტი : (i) კლიენტების მიღება პოლიტიკა ; (ii) მომხმარებელთა იდენტიფიკაციის პროცედურები; (iii) ტრანზაქციების მონიტორინგი/მიმდინარე შესწავლა; და (iv) რისკების მართვა.

გარდა ზემოთ, რა არის KYC პერიოდული მიმოხილვა? პერიოდული KYC CTF მიმოხილვები ტარდება ა პერიოდული საფუძველი იმისა, რომ არსებული მომხმარებლის ინფორმაცია განახლდეს. თქვენმა ფირმამ ან შესაბამისობის ჯგუფმა ასევე უნდა იმოქმედოს პერიოდული მიმოხილვები დაადასტუროს, რომ თითოეული კლიენტისთვის მინიჭებული რისკის რეიტინგი ასახავს AML რისკის შესაბამის რეიტინგს.

ასევე იკითხა, რა არის KYC გაიდლაინები?

KYC ნიშნავს "იცნობ შენს მომხმარებელს". ეს არის პროცესი, რომლითაც ბანკები იღებენ ინფორმაციას კლიენტების ვინაობისა და მისამართის შესახებ. ეს პროცესი ხელს უწყობს ბანკების სერვისების ბოროტად გამოყენებას. ის KYC პროცედურა უნდა შესრულდეს ბანკების მიერ ანგარიშების გახსნისას და ასევე პერიოდულად განახლდეს.

რა არის KYC და AML?

KYC ნიშნავს "იცოდე შენი კლიენტი". ეს არის ტერმინი, რომელიც გამოიყენება იმის აღსაწერად, თუ როგორ განსაზღვრავს და ამოწმებს ბიზნესი კლიენტის ვინაობას. KYC ნაწილია AML , რომელიც დგას Ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო რა ნებისმიერი დაწესებულება კარგი AML შესაბამისობის დეპარტამენტი კარგად ინარჩუნებს მათ KYC განახლებული ინფორმაცია.